1,5 миллиона долларов легализовали под видом экспорта в Кыргызстане

Таможенная служба выявила факты легализации 1,5 миллиона долларов путем фиктивного совершения торговых и валютных операций, сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Главным управлением по борьбе с контрабандой Таможенной службы установлено, что ОсОО «С.С.» (Кыргызстан) под видом совершения международных товарно-денежных отношений заключило внешнеторговые контракты с юридическими лицами государств ЕАЭС на поставку товаров (оборудование и механические устройства). Согласно коммерческим документам, ОсОО из КР в страну ЕАЭС в октябре-ноябре 2020 года экспортировало товаров на сумму, эквивалентную 1,5 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Однако по факту товары через границы ЕАЭС не перемещали. Документы, подтверждающие торговые операции, были подложные. Вместе с тем покупатели товаров через банковские организации оплатили все полностью. Средства впоследствии обналичили через банки Кыргызстана.

Выявленные факты зарегистрированы и переданы в Генеральную прокуратуру для дальнейшего принятия решения.