Деятельность ряда финансовых пирамид пресечена в Алматы

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, сообщает Total.kz.

«Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада — 225 тысяч тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT. К примеру, по проекту Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков», — рассказали в АФМ.

В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.

С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT.