+18 
В Астане задержана крупная преступная группировка
Службой экономических расследований департамента государственных доходов по г. Астане в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена и предотвращена деятельность организованной преступной группы, действовавшей на территории Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, в городах Астане и Алматы.
«Так, 16.08.2015 года в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в городе Астане задержан житель г. Уральска М.Р. при реализации за 50 млн тенге фиктивных бухгалтерских документов на сумму более 800 млн тенге, а именно: фиктивных счетов-фактур, накладных, приходных кассовых ордеров, актов выполненных работ, фискальных чеков, договоров от ТОО «Orient Company» и других ТОО, выписанных в адрес ТОО «Весы-Плюс» и ТОО «Онтұстік Ғимарат» Құрылыс Компаниясы» без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров», - сообщили в пресс-службе ДГД.
Расследованием установлено, что в 2013 году житель г. Уральска М.Р. из корыстных побуждений создал организованную преступную группу для осуществления лжепредпринимательства, в состав которой по предварительному сговору вошли еще несколько лиц.
В период 2013-2015 годы организованная преступная группа на территории Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, в городах Астане и Алматы совершала лжепредпринимательство путем создания и руководства ТОО «КВМ К», ТОО «Күмбез» құрылыс компаниясы», ТОО «Orient Company» и ТОО «NIA Company».
Сумма ущерба от противоправной деятельности организованной преступной группы в виде неуплаченных контрагентами созданных ими лжепредприятий налогов в государственный бюджет составила 2 млрд 183 млн тенге.
«Организатор ОПГ Мураткалиев Р.Т. и члены ОПГ Душимов Т.К. и Флаум Н.А. задержаны и водворены в следственный изолятор г. Астаны.
Члены ОПГ Кривобоков В.М., Абдрахманов А.Н., Шыхалиев Р.М., Саткангулов М.М. объявлены в розыск.
Действия подозреваемых квалифицированы по ст.ст. 262 ч.1, 2; 28 ч.2, 3, 5-215 ч.3; 407 ч.2 Уголовного кодекса РК.
В целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на р/с ТОО «Кумбез курылыс компаниясы», где находится сумма 133 млн тенге. Также наложен арест на денежные средства в сумме 504 000 тенге и 30 000 российских рублей, изъятых при обыске в квартире подозреваемого Мураткалиева Р.Т. Также наложен арест на двухкомнатную квартиру, принадлежащую подозреваемой Флаум Н.А., рыночной стоимостью 11 млн тенге.
26.01.2016 года уголовное дело в порядке ст. 300 УПК РК с обвинительным актом направлено в прокуратуру г.Астаны для утверждения обвинительного акта и направления дела в суд для рассмотрения по существу», - сообщается в релизе ведомства.
ИА Total.kz
