Где легче всего «отмыть» ворованное, расскажет Минфин РК
Осенью будет завершена градация секторов экономики по риску отмывания незаконных доходов
Министерство финансов Казахстана планирует этой осенью завершить градацию секторов экономики по степени риска отмывания доходов, полученных незаконным путем, передает КазТАГ со ссылкой на начальника управления комитета финансового мониторинга минфина Куаныша Дайрбекова.
“В настоящее время комитетом производится оценка рисков с целью выявления наиболее уязвимых секторов экономики с присвоением степени риска: высокий, средний, низкий в отмывании доходов, полученных незаконным путем… Ждем завершения этой работы осенью этого года”, - сказал он на национальной подготовительной встрече высокого уровня к 20-му экономико-экологическому форуму ОБСЕ “Продвижение безопасности и стабильности через эффективное управление” по вопросам противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и борьбы с коррупцией в среду.
По его словам, комитет подписал меморандумы о взаимодействии и информационном обмене в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с компетентными органами Украины и Молдовы.
“На стадии подписания находятся меморандумы с Российской Федерацией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Кыргызстаном, Республикой Беларусь. На различных этапах согласования находятся проекты меморандумов с компетентными органами Канады, Китая, Македонии, Румынии, Турции и других государств”, - добавил Дайрбеков.