Проведенный аудит показал, что БТА банк нарушал законодательство

“Согласно данным правительственного аудита БТА, банк осуществлял недостаточный контроль и организовывал платежи кредиторам в нарушение моратория в период реструктуризации долга два года назад”, - говорится в сообщении Bloomberg, распространенном в четверг, пишет газета «Время».

Инспекция, завершившаяся в феврале 2012 года, обнаружила, что БТА банк нарушал законодательство и правила банка, что является знаком “неадекватного уровня контроля” со стороны ряда топ-менеджеров финансового института, сообщается в итоговом документе проверки со ссылкой на комитет финансового надзора Национального банка Казахстана.

“В нарушение плана, одобренного в сентябре 2010 года, БТА банк не смог создать стратегию развития на 2011-2015 годы”, - подчеркивается в документе.

Согласно заключению аудита, есть предпосылки говорить об отсутствии надлежащего контроля со стороны менеджеров, назначенных государством, и их неспособности выправить ситуацию в БТА банке. Как известно, главный акционер БТА банка с февраля 2009 года - ФНБ “Самрук-Казына” вложил в банк около $5,9 млрд, чтобы увеличить капитал банка в 2009 и 2010 годах.

Проведя аудит, Нацбанк обнаружил, что БТА банк осуществил две сделки в период действия моратория на выплаты кредиторам.

“Во время реструктуризации задолженностей менеджмент банка принял решение одобрить трансфер средств напрямую от своих заемщиков в иностранные банки, в то время как имел возможность обеспечить скидку по своим выплатам в рамках реструктуризации”, - отмечено в итоговом документе.

Это противоречит заявлениям, сделанным в презентации второй реструктуризации, высланной кредиторам в январе, о равном и честном отношении ко всем кредиторам.

БТА банк отказался комментировать детали аудита, как и Нацбанк республики.