Всемирный банк помогает Казахстану бороться с отмыванием денег

Сегодня стартует заключительный этап работы по противодействию отмыванию денег. Она заключается в выработке методов борьбы с этим явлением.  Семинар, организованный в рамках совместной Программы, проходит 16-18 мая в Министерстве финансов РК, сообщает корреспондент Total.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа по Национальной оценке рисков отмывания денег в Казахстане проводилась в три этапа в течение последних семи месяцев. Было создано 6 рабочих групп из числа участников семинара. В результате работы составлены планы действий по дальнейшей борьбе с отмыванием денег в РК. 

Исследование рисков проводится для лучшего понимания слабостей финансовой системы, выявления уязвимых точек финансового сектора и нефинансовых предприятий.  

Организацией, координацией и проведением процесса работы  по Национальной оценке рисков отмывания денег занимается Комитет по финансовому мониторингу  МФ РК. Участие Всемирного банка заключается в методологической поддержке в данной работе.