32 квартиры, 11 машин и 8 домов: схему хищений на лекарствах для тяжелобольных детей раскрыло АФМ
Бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 миллиарда тенге.
Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов, сообщает Total.kz.
По информации АФМ, ТОО «Интерфармсервис» (первый руководитель и единственный учредитель — Джамансарин Ерлан Ерболулы), являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны. При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации.
«Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки. Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль», — говорится в сообщении.
В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 миллиарда тенге.
«Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовала схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счетов-фактур. В итоге свыше четырех миллиардов тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 миллионов тенге. Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации», — сообщили в АФМ.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего — залог.
Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
«Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит», — добавили в АФМ.