350 миллионов вложили в финпирамиду Chia Tai жители ВКО
Пирамида действовала под видом фармкомпании и привлекала вкладчиков через Telegram.
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical проводится департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области, сообщает Total.kz.
«Организаторы фирмы в период с октября 2022 года по апрель 2023-го посредством мессенджера Telegram под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков. 234 гражданина вложили в финансовую пирамиду более 350 миллионов тенге», — говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.
По делу в отношении руководителя структурного подразделения финансовой компании с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Расследование продолжается.