Деятельность финпирамиды «The Finiko» выявлена в Таразе
В отношении организации проводятся следственные мероприятия.
Факт создания и руководства на территории города Тараз структурным подразделением финансовой пирамиды «The Finiko» расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области, сообщает Total.kz.
«Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ» для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами», — уточнили в агентстве.
В июле 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК проект «The Finiko» официально признан финансовой пирамидой.
В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.