Свыше 6 миллиардов тенге обналичили через фирмы-однодневки в Нур-Султане
Суд приговорил виновных к 10 годам лишения свободы.
Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Total.kz.
«Задержанная группа лиц своими действиями причинила ущерб государству на сумму свыше 6 миллиардов тенге. Они занимались обналичиванием средств в обход законных процедур, выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров», — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
Суд приговорил всех шестерых виновных к реальному сроку лишения свободы.
«Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности. Неуплаченные налоги в полном объеме будут предъявлены контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита», — добавили в ведомстве.