В Узбекистане Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение
Дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, – более миллиарда долларов.
По информации Генеральной прокуратуры Узбекистана, Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Каримовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion». В ходе расследования уголовного дела установлено, что Каримова Гулнора Исламовна, 8 июля 1972 года рождения, уроженка Ферганской области, узбечка, образование высшее, занимала должность директора Центра политических исследований, прописанная по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Я. Гулямова, д. 77 «а», непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001-2012 годов Содиковым Н., а с января по октябрь 2013 года – Мадумаровым Р.», – говорится в официальном сообщении управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры РУ.
По информации узбекских прокуроров, под контролем и при содействии Гульнары Каримовой члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых:
– завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд сумов (акции Г. Гаибназарова в ОАО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и ООО «Ангрен-цемент» – 4,1 млрд сумов, денежные средства 4 млн долл. США, 2 квартиры, 4 дома, 8 автомашин – 17,3 млрд сумов, доли Ш. Ахмедова в ООО «KOLORPAK» и «NASHRIYOT UYI TASVIR» – 1,9 млрд сумов и другие); – хищение путем присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 млрд сумов при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам (государственные доли в СП «Уздунробита» (49%) – 131,9 млрд сумов, СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD» (67,1%) – 14,6 млрд сумов, СП ООО «Rubicon Wireless Communication» (30%) – 9,6 млрд сумов, 50 объектов недвижимости – 20,4 млрд сумов и другие); – уклонение от уплаты налогов на сумму 2 трлн 91,4 млрд сумов в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, путем занижения доходов (1 трлн 570,3 млрд сумов), выручки от оказанных услуг, работ и реализованных товаров (253,9 млрд сумов), незаконного применения льгот (266,2 млрд сумов), сокрытия налогооблагаемой базы в виде безвозмездных услуг, излишков основных средств и другие (994,3 млн сумов); – уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и офшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности.«По данным эпизодам Каримовой Г. предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и другие). Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 офшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу.
Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Г. признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы», – проинформировали прокуроры.
Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой, выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений:
– завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн 256,7 млрд сумов путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов (595 млн долл. США, или 866,7 млрд сумов), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 млрд сумов); – сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд 942,8 млн долл. США и 29,1 млн евро путем получения «откатов» на счета офшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 млн долл. США и 29 млн евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 млн долл. США), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн долл. США), незаконного вывоза наличных средств (98 млн долл. США), не инкассирования наличной выручки (11,2 млн долл. США), не осуществления обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 млн долл. США), импорта товаров по завышенным ценам (129,7 тыс. долл. США и 45,8 тыс. евро); – нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд сумов путем неуказания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 млрд сумов), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты (98 млн долл. США, или 209,4 млрд сумов), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 млрд сумов); – нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 млрд сумов путем неинкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 млрд сумов), незаконного обналичивания денежных средств (278 млрд сумов); – подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы; – легализация доходов, полученных от преступной деятельности путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе офшорными компаниями.По данным фактам Каримовой предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Обвинение Каримовой Г. предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 офшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн долл. США, 26,1 млн евро (всего в национальной валюте – 3 трлн 746,8 млн сумов)», – озвучили суммы ущерба прокуроры.
По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд 394,1 млн долл. США, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков, в том числе на территории:
Швейцарии – денежные средства 777,8 млн долл. США и виллы в г. Колони стоимостью 18,5 млн франков; Швеции – денежные средства 30 млн долл. США; Великобритании – денежные средства 4,2 млн фунтов, в Лондоне – дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн фунтов; Франции – в Париже – квартиры и замок «Шато де Грусси», в Сантропе – виллы общей стоимостью 52,5 млн евро; Латвии – денежные средства и ценные бумаги на 16,5 млн долл. США, развлекательный центр в парковой зоне Риги стоимостью 9 млн евро; Ирландии – денежные средства и ценные бумаги на 300 млн долл. США; острова Мальта – самолет стоимостью 48,8 млн долл. США; Германии – денежные средства 2 млн евро; Испании – денежные средства 82 тыс. долл. США; России – денежные средства 6 млн долл. США, в Москве – пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и 8 квартир, в Ялте – гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн долл. США; Гонконга – денежные средства 67 млн долл. США, пентхаус в небоскребе «The Arch» стоимостью 15 млн долл. США; Объединенных Арабских Эмиратов – денежные средства 32 млн долл. США, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 млн долл. США, в Дубае – пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн долл. США.В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы.
В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан, отмечают в Генпрокуратуре Узбекистана.