Почти 4 миллиарда тенге обналичила ОПГ в Алматы
ДЭР Алматы пресек деятельность преступной группы, которая обналичила 4 миллиарда тенге.
В Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 миллиарда тенге, сообщает Total.kz.
Департамент экономических расследований по Алматы АФМ РК пресек деятельность преступной группы, которая в период 2017–2019 годов обналичила 3,9 миллиарда тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний.
Фигурантами по делу проходят шесть человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков. Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ч. 5 ст. 28, ч. 3 ст. 216 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам лишения свободы.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.