Более 700 человек пострадали от деятельности финансовой пирамиды (ФОТО)
Сотрудникам управления по противодействию теневой экономики департамента госдоходов Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды. В число преступной группировки входили граждане России, передает корреспондент агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Финансовая пирамида была организована в Алматы, Астане и областных центрах Казахстна.
«Указанная преступная группа в период 2014-2015 годов занималась привлечением клиентов - физлиц, получивших кредитные средства в банках второго уровня, с последующим обязательством погасить вместо заемщиков данные кредиты, при условии, если клиент передаст в ТОО «ФинСтатус» от 30 до 80 % (в зависимости от сроков погашения займа) от полученного кредита, т.е. за счет массового привлечения», - говорится в сообщении.
Работа финансовой пирамиды, заключалась в том, что одна кредитная задолженность погашается за счет денежных вливаний других заемщиков.
«На сегодняшний день установлено, что всего были привлечены кредитные средства более 700 вкладчиков, на общую сумму в полмиллиарда тенге, которые переводились на именные лицевые счета членов ОПГ, с последующим обналичиванием», - отметили в департаменте.
Организаторы ОПГ, граждане Российской Федерации, Зиатдинов Роберт Альбертович и Зиатдинов Ильдар Альбертович задержаны, с санкции суда в отношении них избрана мера пресечения «арест».
В настоящее время следствием ведутся меры по возмещению причиненного гражданам ущерба, а также устанавливаются другие соучастники вышеуказанной преступной группы.
Для установления всех обстоятельств дела, в целях принятия мер к возврату денежных средств гражданам, просим всех лиц, заключивших с ТОО «ФинСтатус», а также аффилированных с ним предприятий:ТОО «ФинСтатус Консалт», ТОО «ФинСтатус дизайн», ТОО «ФинСтатус Инвест», ТОО «МФО ФинСтатус займ», ТОО «Профит Груп», ТОО «Эверест финанс» договора о так называемом софинансирований кредитов, а также пострадавших от действий вышеуказанной группы, обратиться по адресу: Алматы пр. Жибек жолы 127 (уг.ул. Сейфуллина) или по телефону 8-701-100-88-17, с заявлением и оформленными с указанными компаниями документами.
ИА Total.kz