Гендиректора Wall Street Invest Partners задержали в Алматы
Полиция задержала руководителя инвестиционной компании.
Сотрудники следственного департамента МВД задержали гендиректора компании Wall Street Invest, подозреваемого в мошенничестве, сообщает Total.kz.
Правоохранители вскрыли преступную схему компаний ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners. По данным следствия, у указанных фирм существовали филиалы в ряде регионов, а также нанятые менеджеры, которые занимались привлечением людей с обещанием помощи в получении крупных финансовых прибылей на электронной бирже.
Доверяясь представителям компаний, люди платили за услуги, однако следствие полагает, что полученные средства переводились на оффшорные счета глав обоих ТОО. Деятельность фирм «прикрывалась» с помощью контракта с российской компанией Tele Trade D.J. LTD, оформленной на граждан как РК, так и РФ.
МВД обращается с просьбой к гражданам: все, кто в том или ином виде пострадал от противоправной деятельности вышеназванных ТОО, могут обратиться в следственный департамент ведомства и сообщить об этом.