Ликвидирована ОПГ, занимавшаяся игорным бизнесом в Туркестанской области
При обыске в доме лидера ОПГ в Шымкенте обнаружены записи о легализации имущества на 7 миллионов долларов и 7 миллиардов тенге.
В Туркестанской области в результате тщательно спланированной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, на протяжении длительного времени действовавшей на территории приграничных с Узбекистаном Мактааральского и Жетысайского районов, сообщает Total.kz.
«Сотрудники регионального департамента экономических расследований комитета по финансовому мониторингу МФ РК разоблачили деятельность по организации незаконного игорного бизнеса. При этом в оборот привлекались деньги, полученные преступным путем, которые позже легализовывались через официальную сеть букмекерской конторы «СтавкаБет». Оперативно-следственной группой при поддержке подразделения специального назначения Национальной гвардии РК проведены одновременные обыски в семи заведениях, контролируемых членами преступной группы. В ходе обыска в доме организатора ОПГ в городе Шымкенте обнаружены и изъяты: рабочий блокнот с записями о легализации имущества на сумму 7 млн долларов и 7 млрд тенге», — уточнили в пресс-службе комитета финансового мониторинга по Туркестанской области.
Кроме того, судом наложен арест на 25 объектов собственности (дома, рестораны, игровые залы букмекерских контор, земельные участки, автомобили) в Шымкенте и на территории Туркестанской области, принадлежащих организатору ОПГ.
Арестовано 11 имущественных объектов, принадлежащих другим активным членам ОПГ.