АФМ опубликовало перечень финпирамид в Казахстане

22 мая 2023, 10:26 ИА Тотал Казахстан

Более трех тысяч граждан обратились в АФМ за помощью.

В Казахстане расширен перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, сообщает Total.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), но и в перечне АФМ.

«В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид», — сообщили в АФМ, отметив при том, что с начала 2023 года выявлено 22 финпирамиды, а в системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.

Список компаний, в отношении которых проводятся досудебные расследования:

QUASAR. Chia Tai Tiahging. Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group. Q-net. Incruises. QazHome. Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК Best way. Sincere Systems. ЖК-ОTAU KZ. LUXERY. World Business Consulting. GAP. ТОО «Upgrade-AS». ПК UBW.kz. Antares Trade, Antares Limited. Sincere Systems. Innova Gold. ТОО «IG Group KZ». Тhe Great Tower. B2B Jewerty. ТОО «Семейный Капитал». Robotice. BestRoadInvestment. TheFiniko. ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп». ТОО «AYBA-Жанўя».

Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде):

World Business Consulting. ПК UBW.kz. Antares Limited, «Антерес Трейд». Sincere Systems. Innova Gold. ЖК-OTAU KZ.

Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры суда:

Unique Finance. LV Force. B2B Jewerly. Caspian Cocus. World Business Consulting. Finiko. Investment Consulting Agency. Den life, MMK Investment. Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment). River Coins Limited. Денежный поток. Великое будущее. Нұр-жиһаз. Лидер Капитал 168. Нарымбетова. ПК Ата-мекен 2021. Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест. ПК GAP. Табыс. Котел. Раушан касса. «4 кун 70%, 5 кун 70%», Bay Life, «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат». Q-net. Hermes management LTD.

При инвестиции средств граждане могут воспользоваться Telegram-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.