Обналичил более 2,5 миллиарда теңге: казахстанца экстрадировали из Южной Кореи

Агентство РК по финансовому мониторингу при содействии Интерпола из Южной Кореи в Казахстан экстрадировало Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск, сообщает Total.kz. 

По данным следствия, Улан Байболов — участник организованной преступной группы (ОПГ), деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств. 

«Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО «Сфера», заместителем директора которого в 2014 году назначен Улан Байболов. В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 миллиарда теңге. Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 миллиарда теңге», — сообщили в АФМ. 

Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.