111-е место в рейтинге по отмыванию денег занял Казахстан

Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index. Согласно отчету авторитетного источника в сфере противодействия по отмыванию доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ), Казахстан расположился на 111-м месте с 4,65 баллами, сообщает Total.kz.

Риск ОД/ФТ оценивается по 10-балльной шкале (где 10 — максимальный риск, 0 — минимальный риск).

«В 2023 году Казахстан находился на 100-м месте с 4,71 баллами. Тем самым республика обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года», — отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Только за последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге — с 73-го места в 2020 году до 111-го места в текущем году.

Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция. В топ-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.

В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.