24 миллиарда тенге «отмыли» через дропперов в Казахстане

Агентством по финансовому мониторингу РК установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тысячи «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 миллиарда тенге, сообщает Total.kz.

Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

«На практике дропперами становились люди из уязвимых групп населения — безработные, студенты, пенсионеры и другие, которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях. Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств», — говорится в сообщении АФМ РК.

Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с финансовыми регуляторами приняты следующие меры:

• инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
• внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
• ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
• разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.

В АФМ также предупредили об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов.

«Настоятельно рекомендуем быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях. Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы», — добавили в агентстве.