Факты отмывания денег увеличились в Казахстане
В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег РК занял лишь 141-е место из 245.
За январь–декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путем, — сразу на 43,6% больше, чем годом ранее, сообщает Total.kz со ссылкой на Finprom.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 39 уголовных правонарушений в секторе, минус 7,1%.
В региональном разрезе 35,7% уголовных правонарушений в секторе, или 20 случаев, зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области, против лишь одного случая в прошлом году.
В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (11 случаев) и Туркестанская область (4 случая). Подобные уголовные правонарушения были зарегистрированы в 13 из 17 регионов страны.
В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141-е место из 245. Индекс страны составил 67,29.
Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в черный список по налогам ЕС и имеются ли офшорные финансовые центры.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране. По СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем прочие страны содружества. Отметим: Россия оказалась почти конце списка и заняла 208-е место.
По данным экспертов, Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остается подверженным высоким рискам отмывания денег. Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Отмечены также высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.