Фиктивные счета-фактуры на 135 миллиардов тенге выписали члены ОПГ — АФМ
В результате деятельности ОПГ государству причинен ущерб в размере 39 миллиардов тенге.
В Алматы осуждены члены организованной преступной группы (ОПГ), выписывавшей фиктивные счета-фактуры, сообщает Total.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.
«Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 год выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 миллиардов тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями», — говорится в сообщении АФМ.
Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 миллиона долларов США.
Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.
Конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 миллионов тенге обращены в доход государства.