Топ-100 Обыски из-за отмывания денег прошли в Deutsche Bank
  • 12 августа, 16:32
  • Астана
  • Weather icon +23
  • 417,99
  • 492,68
  • 5,74

Обыски из-за отмывания денег прошли в Deutsche Bank

Фото: balkaneu

Немецкий банк подозревают в рамках следствия об отмывании денег.

Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank, сообщает «Интерфакс».

Немецкий банк подозревают в том, что он поздно сообщил в компетентные органы о возможном отмывании денег, отмечает Deutsche Welle. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии.

В Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой, пояснив, что проводили самостоятельное расследование подозрительных сделок и при первой возможности передали соответствующие документы компетентным органам.

Ранее полиция Эстонии сообщила, что пропавший 23 сентября экс-глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым на заднем дворе собственного дома. В период его руководства, как выяснили в прошлом году датские следователи, клиенты эстонского отделения банка совершили подозрительные транзакции на общую сумму около 200 миллиардов евро.


Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.