Под брендами Pin-Up и Pinco: АФМ объявило в розыск двух граждан США и Украины

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск двух иностранцев, подозреваемых в в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана, передает корреспондент Total.kz.

Разыскиваются:

• Дмитры Дружинскы, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки;
• Марина Левкович (Гинзбург), 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно).

«Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами Pin-Up и Pinco организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств. С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «Pin-Up.kz», — говорится в сообщении АФМ.

Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платежных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино.

«Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами», — пояснили в АФМ.

Информацию о местонахождении разыскиваемых лиц можно сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по номеру: + 7-7172-70-84-78 (дежурная часть).