Топ-100 Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск — Антикор
  • 30 ноября, 07:45
  • Астана
  • Weather icon -20
  • 468,43
  • 485,43
  • 7,67

Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск — Антикор

Им оказался гражданин Казахстана Эфенди Кемаль.

Обналичивание 37 миллиардов тенге и 62 миллионов долларов с личного счета племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы вменяют его доверенному лицу Эфенди Кемалю, передает корреспондент Total.kz.

«Агентство РК по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Сатыбалдыұлы Қайрат и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыұлы Қайрат — гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий», — говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционной службы.

По информации ведомства, «преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем».

«Для этого ему от Сатыбалдыұлы Қайрата была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыұлы Қайрата 37 миллиардов тенге и 62 миллиона долларов США. С февраля текущего года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Его противоправные деяния квалифицированы по статье 218 части 3 пункта 3 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск», — добавили в Антикоррупционной службе.


Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


×