13 миллиардов тенге вернули казахстанцам, пострадавшим от финпирамид

Досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting в Актюбинской области завершено Агентством по финансовому мониторингу, сообщает Total.kz.

Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории Актобе, где проводили презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная на территории Казахстана.

«На презентациях организаторы рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупок квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов. Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 миллионов тенге. Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме», — рассказали в агентстве.

С начала 2024 года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами, организаторы которых нанесли ущерб на сумму почти 20 миллиардов тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 миллиардов тенге. Состоялось 35 приговоров в отношении 53 лиц за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид. Осужденные лишены свободы на срок от 2 до 9 лет.

На блокировку направлено более 10,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Заблокировано почти 300 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 миллионов граждан — потенциальных вкладчиков.

С начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как;

• Qnet;
•  Finiko;
• Antares/Antares Trade;
• Sincere Systems Group/S-Group;
• Hermes LTD;
• Life is good;
• Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical;
• Energy Eolus Oazqstan/Eolus.