АФМ начало расследование деятельности финансовой пирамиды QNET
У компании отсутствует регистрация на территории Казахстана.
Досудебное расследование начато в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды компании QNET, передает Total.kz.
«Территориальный департамент ведомства по Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды — компании QNET», — говорится в сообщении пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу.
В АФМ отметили, что у компании отсутствует регистрация на территории Казахстана, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций не имеется.
В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.