Афера на 21 миллиард тенге: Amanat Drive обманул более 8 тысяч казахстанцев

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Алматинской области разоблачена финансовая пирамида Amanat Drive, сообщает Total.kz.

Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.

«Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 миллиард тенге. С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и i-m@rketing, Gold SapaPremium», — рассказали в АФМ.

Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 миллиарда тенге.

На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор пирамиды помещен под стражу.

Расследование продолжается.