На 164 миллиона тенге выписало счета-фактуры фиктивное ТОО в Актобе

Товарищество с ограниченной ответственностью в Актюбинской области обвиняется в мошенничестве, повлекшем ущерб бюджету в 164 миллиона тенге, передает корреспондент Total.kz.

«Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировано департаментом АФМ  по Актюбинской области», — говорится в сообщении Агентства РК по финансовому мониторингу.

Согласно заключению департамента государственных доходов региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем, превысила 164 миллиона тенге.

Следствием выявлено, что ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководитель — Авдонин Ю.В. — в настоящее время проживает в «Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Он показал, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности товарищества не имеет.

По решению суда государственная регистрация ТОО признана недействительной. Проводится расследование.