Новый законопроект усилит противодействие выводу денег из страны — Акишев

Сегодня на пленарном заседании мажилиса РК председатель Нацбанка Данияр Акишев представил законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле».

Основная цель законопроекта — плановое изменение валютного законодательства в связи с рядом важных событий, передает Total.kz.

Данияр Акишев упомянул, во-первых, что в 2015 году Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию. Поэтому в Казахстане уже расширена деятельность филиалов иностранных нефинансовых организаций. С декабря 2020 года иностранные банки и страховые организации получают возможность работать в Казахстане через филиалы.

«В 2015 и в 2017 годах в Казахстане созданы Международный финансовый центр «Астана» и Специальная экономическая зона «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», на территории которых предусматривается особый режим валютного регулирования. В соответствии с конституционным Законом об МФЦА, порядок проведения валютных операций на территории МФЦА устанавливаются МФЦА по согласованию с Национальным банком. В этой связи потребовалась разработка законопроекта», — продолжил глава финрегулятора.

Основной задачей законопроекта является расширение мониторинга валютных операций и сокращение иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. Реализация указанных норм повысит эффективность валютного контроля, в том числе в целях противодействия выводу денег из страны.

Акишев выделил основные блоки законопроекта:

1. Признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов

По действующему законодательству филиалы иностранных организаций являются нерезидентами. Это позволяет им осуществлять валютные операции внутри Казахстана при операциях с резидентами. Для казахстанских компаний это запрещено.

Например, за 2017 год объем операций филиалов иностранных компаний с резидентами в иностранной валюте составил 2,7 млрд долларов США.

В настоящее время зарегистрировано 4,5 тысячи филиалов иностранных организаций. После полного вступления в ВТО ожидается значительное увеличение их количества. Это приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что не соответствует национальным интересам.

В этой связи предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими компаниями на тенге. Изменения не затрагивают компании, деятельность которых регулируется соглашениями, заключенными от имени государства. Они останутся в статусе нерезидента.

Также не предусматривается ухудшение условий в отношении договоров, заключенных до введения в действие настоящего закона.

Данные поправки позволят обеспечить равные условия ведения бизнеса для местных компаний и филиалов иностранных организаций.

2. Расширение охвата валютных операций трансграничного характера

Законопроект предусматривает расширение охвата валютных операций мониторингом с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях.

Сложные режимы регистрации и уведомления будут отменены. Вместо них вводится единая учетная регистрация валютных договоров. Критерием для учетной регистрации будет сумма и предмет договора. В этих условиях банкам не потребуется определять, какой режим валютного регулирования, регистрация или уведомление, распространяется на валютную операцию.

Поэтому сократятся сроки обслуживания банками платежей по валютным операциям.

Согласно законопроекту, процедура учетной регистрации распространится на договоры по экспорту и импорту работ и услуг.  Это обеспечит полный охват договоров для повышения эффективности валютного контроля и возврата валютной выручки в страну.

3. Усиление противодействия выводу денег из страны

Два направления. Первое направление — введение перечня валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны:

• Предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматривающего погашения путем зачисления денег на счета в Казахстане.
• Предоставление нерезидентом финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод денег на счета в Казахстане.
• Предоставление резидентом беспроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней.
• Операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней.

Такие операции будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля.

Второе направление — это активное взаимодействие с органом государственных доходов, в том числе информационное в целях противодействия выводу денег.

Почему особое внимание уделяется вопросам информационного взаимодействия? Потому что невозможно только нормами закона обеспечить контроль за выводом капитала. Вывод капитала может осуществляться нелегальными способами или маскируясь под законные сделки. Прямые ограничительные меры могут ухудшить инвестиционный климат и условия бизнеса для добросовестных предпринимателей. Это также неприемлемо в рыночной экономике.

Постоянно действующий и эффективный информационный обмен между заинтересованными госорганами позволяет выявлять недостоверные сведения по одной и той же сделке, которые поступают в разные госорганы.

Поэтому законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, Комитету государственных доходов.

4. По порядку обращения валютных ценностей на территории Казахстана

Законопроектом предоставляется право небанковским обменным пунктам на покупку и продажу золотых минислитков, выпущенных Национальным банком.

Также в понятие «валютные операции» включены передача валютных ценностей в доверительное управление либо на основании договора об оказании брокерских услуг, приобретение и погашение резидентом электронных денег, выпущенных нерезидентом, и наоборот.

Кроме того, профессиональным участникам рынка ценных бумаг предоставлено право покупать и продавать безналичную иностранную валюту на внутреннем валютном рынке.

Указанные поправки направлены на расширение инвестиционных возможностей физических лиц, а также способствуют развитию конкуренции на внутреннем валютном рынке.

В случае принятия законопроекта субъектам бизнеса потребуется время на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Соответственно, дата введения в действие законопроекта — 1 июля 2019 года.