Токаеву доложили о масштабных схемах обналичивания и отмывания денег

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Total.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства за первое полугодие 2026 года и задачах на предстоящий период.

Элиманов доложил, что завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 миллиарда теңге, нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 миллиарда теңге.

Ликвидированы 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, а также выявлено 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд теңге.

Также глава АФМ рассказал о том, что впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС с целью незаконного завладения персональными данными, а также доложил о мерах по мониторингу бюджетных расходов.

Предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 миллиардов теңге.

Выявлены риски хищений госсредств на 10 миллиардов теңге при коммерциализации научных разработок, а также раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из ФСМС.

Кроме того, в рамках превентивной работы заблокирован доступ к 9 тысячам сайтам и аккаунтам с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена деятельность 2,3 тысячи мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тысяч человек.

Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено свыше 245 тысяч граждан.

Благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга повышен рейтинг Казахстана по четырем ключевым рекомендациям ФАТФ.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.