Более 1 миллиарда тенге пытался вывести в теневой оборот чиновник в Астане

Сотрудниками департамента экономических расследований по Астане задержан руководитель ТОО «Ас-Ай» Омар Аскар по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает Total.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ). 

«Омар при взыскании с АО «Пассажирские перевозки» якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов. В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов тенге. На похищенные средства он приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 миллионов тенге и автомашину за 60 миллионов тенге. Наряду с этим Омар А. для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 миллиарда тенге. В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 миллиона тенге. Следствие продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит», — говорится в сообщении АФМ.