К поиску организаторов финансовой пирамиды подключен Интерпол

Совместно с Интерполом направлены международные поручения, создана специальная следственно-оперативная группа, которая занимается именно розыском и задержанием подозреваемых лиц, сообщил на брифинге начальник следственного департамента Санжар Адилов, передает корреспондент Total.kz.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард», в свое время вызвавшей широкий общественный резонанс населения. С заявлениями обратились более 17 тысяч граждан, заявлен ущерб на сумму 22 миллиардов тенге», — сообщил Адилов.

По его словам, организаторы данной компании — уроженцы Актюбинской области, все они установлены и привлечены к уголовной ответственности. Он добавил, что один из основных организаторов на сегодня находится под стражей, двое других изначально не задержаны, скрываются за пределами Казахстана. 

«Сейчас совместно с Интерполом направлены международные поручения, создана специальная следственно-оперативная группа, которая занимается именно розыском и задержанием подозреваемых лиц, скрывшихся и находящихся в других странах», — отметил глава следственного департамента.

Как проинформировали на брифинге, у подозреваемых изъято свыше 70 млн тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности, на которое наложен арест: 15 автомобилей, два грузовых самосвала, два автокрана, снегоход, 29 квартир, шесть домов, три земельных участка, пять парковочных мест, один комплекс кафе-бильярдная. Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем на 2 млрд тенге.

Всего, согласно информации МВД, с начала текущего года расследовано 250 подобных дел, из них направлено в суд – 120. Всего привлекается к уголовной ответственности 98 человек. 

В целом, общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах составляет 25 313 человек, которыми заявлен ущерб на общую сумму более 33 миллиардов тенге.

Наиболее пораженными от действий мошенников оказались западные и южные регионы (Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Кызылординская, Мангистауская Туркестанская области и город Шымкент), где активнее всего функционировали наиболее крупные финансовые пирамиды.