Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы

Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы, сообщает Total.kz.

39-летний гражданин К. взят под стражу.

«В ДП Алматы обратилась группа граждан с коллективным заявлением в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD Technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой. В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около одного миллиарда тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD Technology» переводились денежные потоки от вкладчиков», — информировал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

В создании финансовой пирамиды и руководстве также подозревается 47-летний гражданин М. Проводится комплекс мероприятий, направленных на его задержание.