«Семейный подряд», или Как обмануть всех

Год назад поднявший информационную волну Талгат Мергенбаев все еще пытается использовать некоторые СМИ в своих личных целях. Однако во всех судебных инстанциях он проиграл, а выступающие в его защиту вынуждены публиковать опровержения. Тем не менее главный фигурант продолжает апеллировать к общественности и вводить всех в заблуждение. Хотя все паззлы уже сложились в единую картину.

Талгат и его методы

Талгат Мергенбаев, экс-директор микрокредитной организации Reliance credit group и по совместительству муж одной из соучредительниц Клары Кильтбаевой, общается с прессой с лета прошлого года. На страницах одного из популярных республиканских изданий Мергенбаев поведал свою историю о том, как семья Хамраевых якобы всеми силами хочет взять контроль над его бизнесом.

Через несколько дней в той же газете появляется еще один материал, который, по идее, должен был окончательно сформировать общественное мнение в пользу Мергенбаева, выставив его оппонентов алчными миллионерами. Нужно ли говорить о том, что в судах всех инстанций было доказано, что Мергенбаев публично представил не соответствующие действительности сведения.

Материалы по этой нашумевшей тяжбе имеются в открытом доступе на сайте Судебного кабинета. Внимательно изучив их, можно сделать вывод о том, что все тезисы, высказанные Талгатом Сергазиевичем в статьях, либо не имеют ничего общего с реальностью, либо «переиначены на свой лад». Все это сделано с вполне понятной целью — взорвать общественное мнение и тем самым надавить на суды и правоохранительные органы. Однако расчеты «стратега» оказались не верными — сегодня ввести в заблуждение людей топорными пропагандистскими методами невозможно.

Необходимо расставить точки над «i»

Например, Мергенбаев подчеркивает, что его бывшие партнеры Дильнара Хамраева и ее муж Хаким Максут строят ему всяческие козни и их конечной целью является отъем компании, работающей на рынке уже десять лет. Утверждение спорное даже с точки зрения элементарной логики: зачем вкладывать в бизнес более 8 млн долларов, чтобы в итоге его же и развалить? К слову, Reliance credit group начала работу только в 2014 году, а что-то зарабатывать, судя по налоговым отчислениям, только в 2015-м — именно после того, как в бизнес вошла Хамраева и внесла беспроцентную возвратную финансовую помощь.

Также не выдерживает никакой критики утверждение Мергенбаева о том, что его партнеры потребовали выплачивать им проценты раньше оговоренного срока. Согласно двум имеющимся решениям суда, обязательства по возврату части долга наступили 27 мая и 6 июня 2016 года, и речь в них шла не о процентах или вознаграждении, а о возврате основной суммы долга.

По прошествии года совместной работы с Мергенбаевыми партнеры не увидели ни обещанной доходности, ни расширения бизнеса. При этом доступа к документам у Хамраевых не было, так как управлением занимался Талгат Мергенбаев, замкнувший все вопросы управления на себе. Люди, вложившие в дело деньги, не знают, на что потрачены средства.

В апреле 2016 года после долгих препирательств со стороны Мергенбаевых, Дильнара все же добилась, чтобы в компанию был принят на работу человек, который имел бы доступ к информации и мог бы осуществлять мониторинг финансовых потоков. Буквально через несколько дней работы представитель Хамраевых выяснил «интересные подробности» деятельности Мергенбаева. Естественно, через некоторое время сотрудник был уволен. Компаньоны снова остались без информации.

27 мая 2016 года был подписан договор частичного возврата суммы в размере 800 тыс. долларов. Талгат вернул 147 млн тенге (примерно 450 тыс. долларов) и сказал, что «больше денег нет и что надо подождать, пока они соберутся в кассе». 6 июня 2016 года был подписан еще один договор на возврат 800 тыс. долларов. Прошло несколько недель, а денег, со слов Талгата, в кассе по-прежнему не было. Хамраевым стало известно, что готовятся документы о выдаче крупной суммы маме Талгата Мергенбаева...

«Получалось, что для нас денег нет, а для его мамы они нашлись. Более того, мы даже и не знали, что ТОО должно какие-то деньги маме Талгата. Зачем тогда нам было вкладываться? Мы позвонили Талгату и высказали все это. Он в очередной раз сказал, что все это ложь, что мы можем сами убедиться во всем. Он даст команду бухгалтеру предоставить нам все документы. Неделю мы бегали за бухгалтером, звонили ей каждый день, но она каждый раз находила причины, чтобы с нами не встречаться (то она в банке, то в налоговой, то болеет). 13 июля 2016 года мы приехали в офис, но там уже была вооруженная охрана, которая нас не пустила. Мы вызвали полицию. Приехал патруль, и уже в РУВД мы написали заявление. Заявления Талгата, что мы требовали ежемесячной выплаты процентов в нарушение сроков договоров, – всё это не правда. Было два договора, срок по которым уже наступил, но нам ничего не возвращалось — нам пришлось обращаться в суд. Оба дела мы выиграли. По одному договору сумма взыскана судебным исполнителем полностью, по второму — не взыскана до сегодняшнего дня. В компании просто нет денег», — рассказала Дильнара Хамраева.

Семейный подряд

Сегодня судьбу «потерянных» средств выясняет следствие. Оказалось, что часть из них — 111 млн тенге (около 600 тыс. долларов на тот момент) — была выведена из кассы компании под видом выплаты вознаграждения агентам, якобы привлекающим клиентов для получения кредитов.

Именно тогда исполнительным директором микрокредитной организации был назначен небезызвестный Сергазы Мергенбаев, отец Талгата. Он и заключил два договора агентских услуг.

Комбинацию по выплате «агентских» провели через два ИП, одно из которых было оформлено на Алишера Тулегенова — друга детства Талгата, а второе — на имя Сарсенбая Кальжанова, родного дядю Клары Кильтбаевой. Позже выяснилось, что Тулегенов «отдал» ИП в 2015 году в пользование Сергазы Мергенбаеву, не получив за это ни копейки. Сам же он в это время спокойно работал в Павлодаре, не подозревая, в каких комбинациях участвует его фирма.

То же самое произошло и с Кальжановым, который тоже открыл ИП и отдал его в фактическое пользование своему свату и супругу его племянницы. Оба «агента» подписывали все предоставляемые им бумаги, что называется, не глядя, будучи уверенными, что друг и родственник не подставят их.

Как следует из документов компании, Тулегенов и Кальжанов привлекли около 200 клиентов, за что получили 111 млн тенге «агентских». Однако в реальности клиенты, получившие займы в компании, услугами агентов не пользовались и об их существовании не знали.

Удивительно, но выяснилось, что эти люди не единственные родственники и друзья семьи Мергенбаевых, «кормившиеся» от компании. Кроме того, что исполнительным директором компании являлся отец Талгата — Сергазы Мергенбаев, его супруга Клара Кильтбаева была финансовым директором. Мать — советником директора. Дядя — заместителем директора по хозяйственной части, также в компании работали в качестве бухгалтеров и менеджеров и другие родственники.

Должен ли виновный нести ответственность за свои действия?

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Семья Мергенбаевых дважды пытается «ободрать» своих партнеров. В одном случае прослеживается попытка получить долю в товариществе, во втором — выведение вложенных компаньонов денег из бюджета компании.

В ходе разбирательств стало известно, что организация раздавала кредиты под ноль процентов! Учитывая, что компания щедро «сорила деньгами» на проведение корпоративных праздников, на перелеты директора с супругой на известные курорты и не получала прибыли с выданных кредитов, то ставка на скорое разорение очевидна.

Неудивительно, что сам Талгат Мергенбаев попытался заручиться поддержкой общественности, опубликовав свою версию этой истории. Несмотря на доказательства, свидетельствующие о необоснованности выплаты «агентских», досудебное расследование по этому факту было прекращено процессуальным прокурором. Мы будем следить за ситуацией и информировать читателей о развитии событий.