Топ-100 Гендиректора Wall Street Invest Partners задержали в Алматы
  • 12 июля, 16:07
  • Астана
  • Weather icon +29
  • 412,55
  • 465,73
  • 5,79

Гендиректора Wall Street Invest Partners задержали в Алматы

Фото: kp.ru

Полиция задержала руководителя инвестиционной компании.

Сотрудники следственного департамента МВД задержали гендиректора компании Wall Street Invest, подозреваемого в мошенничестве, сообщает Total.kz.

Правоохранители вскрыли преступную схему компаний ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners. По данным следствия, у указанных фирм существовали филиалы в ряде регионов, а также нанятые менеджеры, которые занимались привлечением людей с обещанием помощи в получении крупных финансовых прибылей на электронной бирже.

Доверяясь представителям компаний, люди платили за услуги, однако следствие полагает, что полученные средства переводились на оффшорные счета глав обоих ТОО. Деятельность фирм «прикрывалась» с помощью контракта с российской компанией Tele Trade D.J. LTD, оформленной на граждан как РК, так и РФ.

МВД обращается с просьбой к гражданам: все, кто в том или ином виде пострадал от противоправной деятельности вышеназванных ТОО, могут обратиться в следственный департамент ведомства и сообщить об этом.


Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.