Главу филиала финпирамиды The Finiko вернули в Казахстан из Турции

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции вернули руководителя структурного подразделения The Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, сообщает Total.kz.

«Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность The Finiko не осуществлялась. Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денежных средств, поступавших от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан», — сообщили в АФМ.

В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 миллионов теңге денежных средств вкладчиков. Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 миллион теңге.

Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества. 

Расследование продолжается.