На 5 лет осужден костанаец за организацию незаконного оборота криптовалюты

В костанайском областном суде рассмотрено дело в отношении мужчины, который почти 2,5 года с 2020 по 2022 год занимался оборотом необеспеченных цифровых активов, сообщает Total.kz.

Судом установлено, что подсудимый производил куплю-продажу необеспеченных цифровых активов: Bitcoin, Litecoin и Еthereum.

«От реализации незаконного оборота и обмена безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payеer, ADVCASH Qiwi, Золотая Корона, Contact, VISA/Mastercard подсудимым получен незаконный доход. Объем дохода составил более 2 миллиардов тенге. В дальнейшем подсудимый легализовал их путем приобретения недвижимого имущества и дальнейшей его реализации и сдачи в аренду», — сообщила пресс-служба областного суда.

Подсудимый вину и гражданский иск не признал.

Суд принял решение назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества по пункту 3 части 3 статьи 218 УК (легализация денег, полученных преступным путем) и по пункту 2 части 2 статьи 214 УК (незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).

Ему также запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов и цифровым майнингом сроком на 10 лет. С подсудимого в доход государства взыскано более 2 миллиардов тенге дохода, полученного в результате преступной деятельности.