Топ-100 О схемах вывода капитала за рубеж рассказали в Минфине Казахстана
  • 24 октября, 23:31
  • Астана
  • Weather icon -1
  • 427,91
  • 506,9
  • 5,6

О схемах вывода капитала за рубеж рассказали в Минфине Казахстана

Фото: almaty.tv

Обналиченные через фирмы-однодневки средства зачастую имеют бюджетное происхождение — Минфин.

Обналиченные через фирмы-однодневки денежные средства зачастую имеют бюджетное происхождение. Об этом заявил председатель комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Жанат Элиманов, передает корреспондент Total.kz.

«Это одна из схем незаконного вывода капитала за рубеж. Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег», — сказал Элиманов на брифинге в СЦК.

Он сообщил, что преступными группами создано свыше 1,2 тысячи подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 триллиона тенге.

«По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест. В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счет-фактур увеличилось в два раза», — заявил представитель Минфина.

По его словам, на сегодня СЭР возбуждено 1394 уголовных дела, из которых более половины — тяжкие и особо тяжкие.

«На 20% увеличилась сумма возмещенного ущерба, она составила 33 миллиарда тенге. Все чаще мы сталкиваемся с организованными формами экономической преступности. Только за 8 месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Это рекордный показатель  за последние пять лет», — заключил Элиманов.


Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.