Топ-100 Уроженец КНР пытался вывести более миллиарда тенге за рубеж
  • 25 января, 23:15
  • Астана
  • Weather icon -16
  • 435,2
  • 491,17
  • 5,54

Уроженец КНР пытался вывести более миллиарда тенге за рубеж

Директор ТОО оштрафован на 1,3 миллиона тенге.

Территориальным департаментом по Атырауской области Агентства по финансовому мониторингу пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 миллиона долларов США (более одного миллиарда 200 миллионов тенге) в Китайскую Народную Республику, сообщает Total.kz.

«Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией Beijing True Fortune International Trading Co., LTD. При этом консультационные услуги были не востребованы и не оказаны», — отметили в пресс-службе АФМ РК. 

 Цуй Цуньде, как указывается в официальном сообщении, оштрафован на 1,3 миллиона тенге.


Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


×