В Алматы оглашен приговор членам ОПГ, обналичившим более 54 млрд тенге

В районном суде Алматы 15 февраля оглашен приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов, сообщает Bnews.kz со ссылкой на управление разъяснительной работы ДГД по Алматы КГД Министерства финансов РК.

«Следственно-оперативной группой СЭР КГД МФ РК окончено досудебное расследование в отношении ОПГ, состоящей из более 20 человек, по факту регистрации 84 коммерческих организаций, с целью освобождения от налогов компаний контрагентов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия иной запрещенной деятельности, причинившей особо крупный ущерб государству», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По информации ДГД Алматы, ущерб от преступной деятельности в виде неуплаченных налогов контрагентами составил 54,6 млрд тенге. «На банковские счета зарегистрированных членами ОПГ компаний перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить (контрагенты). Далее поступившие средства »снимались« наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, за вычетом определенного процента. Таким образом, было снято более 159,2 млрд тенге», — отмечается в информации.

Для реализации преступного плана руководителями ОПГ были заранее разработаны структура, система конспирации с использованием фиктивных документов для предоставления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передача наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий.

При этом вознаграждение составило от 6% до 10% от снятых денежных средств, что составило около 9,6 млрд тенге. По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 млрд тенге от 2293 юридических лиц.

«Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества. Организаторам ОПГ назначены сроки более 8 лет лишения свободы», — подчеркнули в управлении.