Топ-100 Вынесен приговор главе финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd в ЗКО
  • 07 февраля, 22:37
  • Астана
  • Weather icon -18
  • 511,18
  • 530,6
  • 5,28

Вынесен приговор главе финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd в ЗКО

Преступнице назначено пять с половиной лет года лишения свободы.

В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу об организации финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd, сообщает Total.lz.

«Расследованием, проведенным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО, установлено, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет. За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса», — сообщила пресс-служба АФМ.

Осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 миллионов тенге.

Расследование выяснило, что осужденная на незаконно полученные денежные средства приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 миллионов тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.

Приговором суда она признана виновной по статьям 217 части 3 пункта 2 Уголовного кодекса РК «создание и руководство финансовой пирамидой» и 218 части 3 пункта 3 УК «легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем». Ей назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счет возмещения ущерба по гражданским искам.

Всего в 2024 году агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 миллиардов тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 миллиардов тенге.

Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


×