Занимавшуюся обналом преступную группу раскрыли в ЗКО

Пресс-служба комитета финансового мониторинга Минфина Казахстана рассказала о мерах пресечения незаконного обналичивания денежных средств в период чрезвычайного положения, сообщает Total.kz.

«Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области разоблачены лица, занимавшиеся выпиской фиктивных счетов-фактур от имени предприятий «АзияБатыс» и «СнабСтройКонтракт» в адрес контрагентов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана с поличным преступная группа в составе трех человек, от незаконной деятельности которых государству причинен ущерб в сумме более 73 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 216 ч. 2 УК РК. В настоящее время главный организатор преступления осужден, в отношении сообщников уголовное преследование прекращено», — уточнили в пресс-службе КФМ.