КНБ РК выявил схему обналичивания криптовалюты наркогруппировками

Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, сообщает Total.kz.

По информации пресс-службы КНБ РК, операция началась в январе 2022 года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков — 188 килограммов мефедрона.

«Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении», — рассказали  ведомстве.

КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов.

«Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников. Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников», — добавили в КНБ РК.

В доход государства обращено 68 миллионов тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.