Топ-100 По делу Аблязова задержаны новые фигуранты
  • 16 декабря, 11:04
  • Астана
  • Weather icon -23
  • 335,33
  • 395,49
  • 5,7

По делу Аблязова задержаны новые фигуранты

Фото: Total.kz

Досудебные расследования начаты по заявлению официальных представителей АО «БТА-банк» о причастности указанных лиц и возглавляемых ими компаний к отмыванию и легализации более чем 50 миллионов долларов США, ранее похищенных из банка Мухтаром Аблязовым.

13 ноября в Алматы межведомственной следственно-оперативной группой Национального бюро по противодействию коррупции и КНБ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 (хищение) и 193 (легализация) Уголовного кодекса РК, задержаны граждане И. Еримбетов, В. Соколенко, Д. Пестов и М. Зоров, сообщает Total.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.

Следствие также подозревает Еримбетова в хищении около одного миллиарда тенге бюджетных средств через подконтрольное ему ТОО «Sky Servise».

«Кроме того, Еримбетов и его подельники действовали совместно и в финансовых интересах лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом, - сообщает Нацбюро. - Одним из них является находящаяся в Бельгии родная сестра Еримбетова - Ботагоз Джардемали, сообщник и консультант заочно осужденного Аблязова. Джардемали лично причастна к незаконной выдаче «БТА-банком» заведомо безвозвратных кредитов на сумму около 500 миллионов долларов США». 

В 2013 году она была объявлена в международный розыск по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 28, 176 и 220 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в крупном размере, в составе организованной преступной группы - прим. ИА Total.kz).

В порядке ст.128 УПК РК Еримбетов, Пестов, Соколенко и Зоров водворены в следственный изолятор ДВД Алматы. Судом санкционированы их содержание под стражей и арест имущества.

Следствие официально заявляет, что права Еримбетова, Пестова, Соколенко и Зорова в части квалифицированной защиты и условий содержания под стражей полностью соблюдаются. Жалоб на нарушения процессуальных норм от подозреваемых и их адвокатов не поступает. Какому-либо давлению они не подвергаются и активно сотрудничают со следствием.

В связи с этим, усилия беглых преступников Аблязова и Джардемали по «политизации» и намеренному искажению хода данного расследования через использование родственников, подозреваемых и подконтрольных лиц, являются очередной попыткой ухода от ответственности.

Напомним, что 17 ноября приговор суда в отношении осужденного заочно экс-главы банка Мухтара Аблязова вступил в силу. Генеральная прокуратура принимает меры по организации возращения и преданию его суду.

Дело в отношении Мухтара Аблязова, который уже много лет живет за рубежом, было возбуждено в Казахстане в 2009 году. 31 июля 2013 года Мухтар Аблязов был задержан властями Франции. В течение августа 2013 года Казахстан, РФ и Украина независимо друг от друга, самостоятельно и в соответствии с требованиями национального законодательства каждой из стран подали запросы об экстрадиции Мухтара Аблязова из Франции. В сентябре 2015 года правительство Франции вынесло решение об экстрадиции Мухтара Аблязова в Россию, где банкир должен был предстать перед судом по обвинению в хищениях, мошенничестве и легализации украденного.

Однако 9 декабря 2016 года госсовет Франции отменил декрет премьер-министра этой страны о выдаче Аблязова РФ и отпустил банкира на свободу. В качестве обоснования французский госсовет указал, что его выдача «запрошена в политических целях». Российские власти обвиняют Мухтара Аблязова в хищении 5 млрд долларов. Казахстан обвиняет Мухтара Аблязова и его сообщников в хищении свыше 7,5 млрд долларов. Позднее суд взыскал с Аблязова и его сообщников 20 триллионов тенге.

7 ноября международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал документы, где указывается экс-председатель правления БТА-банка Мухтар Аблязов, который выводил средства на счета оффшорных компаний. В том числе и «CFJ Star Trust», основанной его шурином – Сырымом Шалабаевым. Стоит отметить, что сам Шалабаев также проходил по делу БТА-банка, однако сейчас скрывается от правосудия за пределами Казахстана.

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.