Деятельность финпирамиды пресечена в Караганде

Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан, сообщает Total.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ). 

«Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. Первое — в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.  Второе — в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», Vip и Premium в сумме от 150 тысяч тенге до 10 миллионов тенге. Преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг», — говорится в сообщении агентства. 

По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, отметили в АФМ.