Финансовая пирамида выявлена в Акмолинской области

В Акмолинской области выявлена компания «River Coins Limited» с признаками финансовой пирамиды, сообщает Total.kz.

По данным пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу, пирамиды требуют вложения ощутимой суммы и гарантируют возврат уже преумноженных средств за короткое время. Кроме этого, важный признак финпирамид — отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан.

Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении компании «River Coins Limited» по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года.

Следствием установлено, что в компании действует система выплат по принципу спирали. Вкладчики первых уровней получают вознаграждение за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков. Компания «River Coins Limited» не зарегистрирована на территории РК как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензий и разрешений на совершение банковских операций — привлечение средств и выплату вознаграждений. По факту ведется следствие.