Топ-100 Начато расследование по факту организации финпирамиды в Акмолинской области
  • 29 марта, 11:18
  • Астана
  • Weather icon +4
  • 448,15
  • 483,46
  • 4,86

Начато расследование по факту организации финпирамиды в Акмолинской области

Организаторы легализовали доход путем зачисления денег на банковские депозиты.

Досудебное расследование начато в отношении двух организаторов финансовой  пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент Total.kz.

Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тысяч долларов и получение вместо них 6,9 тысячи долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях.

При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые «Экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника. Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 миллиона тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.

Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.

Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


×