Начато расследование по факту организации финпирамиды в Акмолинской области
Организаторы легализовали доход путем зачисления денег на банковские депозиты.
Досудебное расследование начато в отношении двух организаторов финансовой пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент Total.kz.
Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тысяч долларов и получение вместо них 6,9 тысячи долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях.
При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые «Экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника. Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 миллиона тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.