Более 600 миллионов тенге незаконно собрали с дольщиков на востоке Казахстана

Уголовное дело по подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков расследуется департаментом АФМ по ВКО, сообщает Total.kz.

Следствием установлено, что должностные лица ТОО в период с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков, активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав данную деятельность как раннее бронирование квартир.

Злоупотребляя доверием населения, они завладели денежными средствами в сумме 606,5 миллиона тенге. В настоящее время договоры предварительного бронирования квартир путем заключения дополнительных соглашений сторонами расторгнуты, строительство не осуществляется, решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данного ТОО прекращено.

В отношении руководителя организации с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.