#АФМ

Финансы

01 декабря, 11:46 785

Почти 8 миллиардов тенге похитила строительная компания в Астане

Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной.

Жизнь

17 ноября, 11:13 501

Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане

Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино.

Бизнес

12 ноября, 13:15 989

АФМ проведет расследования в отношении «Жезказган-Эйр»

Компания получила незаконный доход от реализации авиакеросина в размере 276,7 миллиона тенге.

Внутренняя политика

16 октября, 14:16 1127

Ужесточить ответственность блогеров планируют в Казахстане

Ранее была введена уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид.

Жизнь

02 октября, 20:14 1343

Владельцев фиктивных стоматологических клиник разыскивает АФМ

Через стоматологии незаконно были выведены средства ЕНПФ на сумму 46 миллиардов тенге.

Финансы

30 сентября, 11:16 963

В Астане вынесен приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов

В мошеннической схеме принимал участие сотрудник банка.

Внутренняя политика

04 сентября, 12:40 886

В Казахстане усилят полномочия АФМ для мониторинга подозрительных финопераций

Документ был разработан для приведения законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ.

Госсектор

03 сентября, 10:16 910

АФМ продолжает расследование о хищении техногенных минералов в Костанайской области

Должностные лица ТОО «Огнеупорснаб» подозреваются в хищении техногенных минеральных образований в особо крупном размере.

Финансы

19 августа, 12:16 1077

Схему фиктивных пенсионных отчислений на 399 миллионов тенге раскрыло АФМ

Для получения невозвратных кредитов по фиктивным документам привлекались нетрудоустроенные лица.

1 2 3 4 ... 24 25

Лучшее за неделю

Бизнес

30 ноября, 11:09

3 погибших и 385 пострадавших: число жертв ДТП с электросамокатами выросло

Бизнес

03 декабря, 21:17

Права сельских предпринимателей восстановлены в Жамбылской области

Безопасность

01 декабря, 10:15

Более 980 проверок хранения промышленных прекурсоров проведено с начала года

Почти 8 миллиардов тенге похитила строительная компания в Астане

Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане

АФМ проведет расследования в отношении «Жезказган-Эйр»

Ужесточить ответственность блогеров планируют в Казахстане

Владельцев фиктивных стоматологических клиник разыскивает АФМ

В Астане вынесен приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов

В Казахстане усилят полномочия АФМ для мониторинга подозрительных финопераций

АФМ продолжает расследование о хищении техногенных минералов в Костанайской области

Схему фиктивных пенсионных отчислений на 399 миллионов тенге раскрыло АФМ

Читаемое

Лучшее за неделю

Предложить новость