Банк HSBC могут оштрафовать за помощь наркобаронам и террористам

HSBC может быть оштрафован по меньшей мере на $1 млрд - за многочисленные нарушения законов США в сфере борьбы с экономическими преступлениями, - пишет «Курсив» со ссылкой на  The New York Times.

Как сообщается, выплата такой суммы станет самым значительным наказанием в истории банков по всему миру - к настоящему времени на покрытие возможных штрафов HSBC выделил $700 млн.

Напомним, федеральные следователи США заподозрили банк в отмывании денег мексиканских наркокартелей и переводе средств в интересах саудовских банков, связанных с террористами. Правоохранители проверяют также, не перечислял ли HSBC через свой американский филиал деньги в «страны-изгои», в числе которых - Иран, Судан и Северная Корея.

Обвинения в отмывании преступных денег, выдвинутые против HSBC, имеют более широкий характер, чем подозрения в потенциальных нарушениях санкций США другими банками, включая немецкие Deutsche Bank и Commerzbank и французские BNP Paribas и Credit Agricole, а также британский Royal Bank of Scotland, - сообщил газете сотрудник правоохранительных органов, пожелавший сохранить анонимность.

Стоит отметить, что 25 августа HSBC опубликовал сообщение, в котором говорится об удвоении расходов по всему миру с целью «значительно усилить соблюдение законодательства».